Открытие счета в банке HSBC HK

Для компаний зарегистрированных как в Гонконге, так и для зарубежных компаний, включая офшорные юрисдикции. В данной статье Вы сможете ознакомиться с требованиям к корпоративным документам и информации, необходимой банку HSBC Гонконг для открытия счета юридического лица.

Термин бенефициарный владелец означает физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет или осуществляет контроль над и более 10 % выпущенного акционерного капитала, голосующих акций на общем собрании акционеров или осуществляет ультимативный контроль над менеджментом компании.

    Требования к заверению корпоративных документов

  • Заверение должно быть выполнено сертифицированным аудитором/юристом с лицензией/банковским служащим/государственным нотариусом из стран FATF или иных сравнимых юрисдикций, членом гонконгского института квалифицированных секретарей или служащим банка HSBC.
  • Рекомендуемый формат заверения. Заверяющее лицо подписывает и датирует копию документа с полной расшифровкой подписи и указывает свою должность, при этом должно быть указано, что предоставленная копия является действительной копией предъявленного оригинала и указать количество страниц в сшивке.
  • Если документы составлены не на английском или китайском языке, необходим их заверенный перевод на указанные языки.
    Присутствие на банковском собеседовании директоров компании

  • На банковском собеседовании должно присутствовать число директоров формирующих кворум, причем один директор так же может формировать кворум, если это указано в уставе компании.
    Документы необходимые от двух директоров, 2 подписантов по счету и всех бенефициарных владельцев

  • Удостоверение личности и подтверждение национальности
    Документы необходимые от двух директоров, 2 подписантов по счету и 2 бенефициарных владельцев

  • Подтверждение адреса постоянного проживания
  • Подтверждение временного адреса проживания (если отличается от постоянного)
    Информация, требуемая от всех директоров

  • Полное имя, номер и тип удостоверения личности
    Документы и информация, необходимые от компании зарегистрированной в Гонконге

  • Свидетельство о регистрации и о последующей смене названия (если была смена названия)
  • Действующая лицензия о регистрации хозяйственной деятельности
  • Устав и Учредительный договор и все резолюции об изменениях (если производились изменения)
  • Последнее уведомление о смене секретаря и директора, размещении акций или передаче акций (если были соответствующие изменения)
    Для новых гонконгских компаний

  • Выписка из реестра компаний
  • Учредительная форма, уведомление о назначении секретаря и директора
  • Декларацию директора/акционера/бенефициара по форме банка
    Для компании, старше 1 года

  • Выписка из реестра компаний и последний годовой отчет
    Документы и информация необходимые от компании зарегистрированной за пределами Гонконга

  • Свидетельство о регистрации и о последующей смене названия (если совершалась смена названия)
  • Свидетельство о ведение хозяйственной деятельности или равнозначный документ (если такой выдается в стране регистрации)
  • Устав и Учредительный договор и и все резолюции об изменениях (если производились изменения)
  • Если компания зарегистрирована в юрисдикции, где выдается сертификат о бенефициарах или доступна официальная выписка из реестра, необходимо предоставить такие документы, причем они должны быть выданы не более чем за 6 месяцев до даты предоставления в банк.
  • Если данные документы не доступны, тогда необходимо предоставить декларацию директора-акционера-бенефициара или иной сравнимый с сертификатом о бенефицирах или официальной выпиской из реестра компаний документ, выданный не более чем за 6 месяцев до даты предоставления в банк.
  • К указанному выше документу необходимо предоставить заверительное письмо за подписью сертифицированного аудитора/юриста с лицензией из стран FATF или иных сравнимых юрисдикций удостоверяющее, что указанная там информация соответствует действительности.
    Дополнительные документы от компаний с учредителями юридическими лицами

  • Организационная схема, показывающая процент владения, страну учреждения и юридический адрес каждой промежуточной компании ведущей к бенефициарному владельцу, заверенную директором
    Дополнительные документы от компаний с директорами или подписантами по счету юридическими лицами

  • Резолюция совета директоров, указывающая уполномоченных лиц, действующих от имени организации
  • Образцы подписей
  • Корпоративные документы компании и документы от всех подписантов и двух директоров в соответствии с требованиями к основному заявителю.
    Для всех компаний на банковское собеседование необходимо предоставить

  • Чек или наличные денежные средства в сумме 10.000 гонконгских долларов в качестве первоначального депозита, оплаты услуг по проверке компании и прочих услуг, связанных с открытием счета.
  • Заполненные мандат, формы по открытию счета и карточка образцов подписей.

Для граждан СНГ банк предъявляет ряд дополнительных не публикуемых требований, связанный с подтверждением бизнеса клиента, который планирует открыть банковский счет.

Компания SBF Group накопила богатый опыт положительных решений по открытию корпоративных счетов в престижном банке HSBC Гонконг для компаний, где учредителями или бенефициарами выступают граждане РФ и СНГ и консультирует по всем вопросам, связанным с подготовкой документов.

По всем вопросам относительно открытия банковских счетов Вы можете связаться с нами по электронной почте banking@sbf-group.com.










2012-2015. SBF Group. Все права защищены.
Перейти в начало страницы